Compliance y Auditoría

Datarisk da soporte a Comités de Auditoría y sus departamentos corporativos mediante la generación de información crítica para cumplir con las normativas locales e internacionales, como la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), ISO (International Organization for Standardization), Basel, COSO, etc.  Además, muchas empresas internacionales han desarrollado sus propios marcos de manera ética y apropiada en los que llevan a cabo sus negocios, que requieren de seguimiento y actualización de los principales proveedores, clientes y socios.

Los modelos de análisis de Datarisk se han diseñado específicamente para estos estándares de cumplimiento, donde las empresas deben operar dentro de los márgenes de riesgo y los requisitos establecidos por los comités del consejo y la alta gerencia en la casa matriz.

 

Estos Servicios incluyen:

• Control y seguimiento de los procesos de licitación.
• Análisis crítico de proveedores.
• Las políticas de exposición de Marca.
• Los filtros de actividad criminal e ilegal.
• Prácticas “Know Your Customer”
• Revisión del cumplimiento de aspectos éticos, medioambientales, la minoría accionaria, etc